Строительство газопроводов

Американские финрегуляторы обвинили один из крупнейших британских банков, Standard Chartered, в отмывании $250 млрд в пользу Ирана. Самым серьезным наказанием для SCB может стать запрещение вести бизнес на территории США, но скандал уже серьезно пошатнул позиции британского банка.
 
С обвинениями в адрес британского банка Standard Chartered выступил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS), опубликовавший отчет о расследовании деятельности банка в понедельник. По итогам расследования деятельности британцев и их контрагентов в США налоговики пришли к выводу, что банк в течение десяти последних лет отмыл порядка $250 млрд, принадлежащих иранскому правительству и контролируемым им структурам.
 
27-страничный доклад содержит в себе цита ... Читать дальше »